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15选5:涉及超1萬人!國內首起船廠傳銷大案開庭審理

15选5 www.ibokw.com 2019-12-24 09:56:57
來源:15选5 編輯: 國際船舶網 我有話要說

在2016年至2018年的兩年間,通過收購船廠、虛構承接1000億歐元2500艘船巨額訂單開展傳銷活動,并謊稱在深圳、香港兩地掛牌上市,傳銷活動人員數量超過1萬人,涉案金額超1億元。目前,國內首起船廠傳銷大案終于正式開庭審理。

國內首起以船舶訂單融資名義的傳銷案

涉及超1萬人!國內首起船廠傳銷大案開庭審理

涉及超1萬人!國內首起船廠傳銷大案開庭審理

 

據福建省福安市電視臺消息,12月16日,福安市人民法院公開審理福建省公安廳督辦的“2018.8.28組織領導傳銷案”,陳某某等14名被告人出庭受審,涉案金額達1億多元。

這是國內首起以船舶訂單融資名義的傳銷大案。根據公訴機關指控,2016年10月以來,以犯罪嫌疑人陳某某、鄭某某為首的傳銷團伙注冊成立“環運(福建)設備制造服務有限公司”,該公司掛靠在位于下白石鎮的福安市環澳船舶發展有限公司名下,以股權眾籌方式組織領導開展傳銷活動,牽涉人員多達1.2萬人。

涉及超1萬人!國內首起船廠傳銷大案開庭審理

2018年8月,福安市公安局發現福安下白石“環運(福建)設備制造服務有限公司”有涉嫌組織領導傳銷的重大犯罪嫌疑,牽涉人員多達12000余人。警方經核實發現,在環運公司廠區,周末經常聚集數百名來自全國各地的群眾。該公司提供住宿餐飲,并安排講師授課講解,宣傳參與公司以分享期權分紅形式的股權眾籌,投資購入公司股權可獲得高額回報?;吩斯揪奐疃櫓廈?,唯有會員方可按照級別參加不同層次聚會。

涉及超1萬人!國內首起船廠傳銷大案開庭審理

經過近兩個月的細致偵查、調查取證,“環運公司”涉嫌傳銷的組織鏈條逐漸清晰,其違法犯罪證據逐步收集到位,抓捕時機成熟。同年11月5日,福安市公安局抓捕組成功抓獲21名涉案犯罪嫌疑人,凍結資金賬戶240個,凍結、扣押賬戶資金、現金2700余萬元及一大批涉案物品。

福安市人民檢察院一級檢察官林玲鳳表示:“依托環奧的公司背景,對外虛假宣傳環運公司造船業務的獲利能力,以及要上市的股權,進而以股權眾籌募集造船資金的名義,引誘會員投資環運公司,還以環運公司的名義租用了境外的服務器,在互聯網建立了環運股東期權交易平臺系統,搭建出環運公司傳銷活動平臺。”

截止2018年11月5日,環運公司“環運股東期權交易”平臺系統發展會員涉及全國30多個省市自治區,網站平臺注冊會員賬號15453個,涉案資金達上億元。

公訴機關認為,被告人陳某某等人以股權募集造船資金為名,對外進行虛假宣傳,組織、發展人員以繳納費用的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

據福安市公訴機關統計,該案直接或間接發展的傳銷活動人員的數量是達到1萬多人,目前涉及到全國31個省市自治區,涉案金額達到1億多元,是近幾年來福安公安偵破的單起涉案金額最大、分布最廣的一個案件。

并購正規船廠兩地上市謊稱接獲2500艘大單

據了解,環運公司在2016年12月20日注冊成立,注冊資本3億元,實繳資本為零。2016年12月30日,環運公司以3億元并購福安市環澳船舶發展有限公司現有全部資產,根據環運公司的官網信息,環運(福建)設備制造股份有限公司企業地址在福建省寧德市福安市下白石鎮村頭環澳船廠內。

涉及超1萬人!國內首起船廠傳銷大案開庭審理

環澳船舶創建于1993年,占地面積10萬多平方米,現有1.5萬噸級船塢 1座,8000噸級半塢式船臺1座,3萬噸級船臺1座,萬噸級船舶舾裝浮碼頭1座。成立至今,環澳船舶共修造各類鋼質船舶280多艘,包括散貨船、油船、集裝箱船、液化氣船和海上工程施工船等,船籍遍布國內重要港口和香港臺灣地區,以及日本、巴拿馬、柬埔寨等國。

據了解,環澳船舶是國家鋼質船舶生產二級一類企業,取得CCS質量管理體系認證,獲福建省口岸與海防辦批準為“寧德白馬港外輪維修定點企業”、“臺輪維修業務基地”,也是福安市船舶修造骨干企業?;釩拇笆侵泄骯ひ敵幸敵?、中國造船工程學會等社團會員單位。

涉及超1萬人!國內首起船廠傳銷大案開庭審理

在收購了環澳船舶之后,以犯罪嫌疑人陳某某、鄭某某為首的傳銷團伙將環運公司掛靠環澳船舶公司名下,虛構承接中國船舶協會價值1000億歐元的一帶一路船舶訂單2500艘、純利潤2300億元、五年造完,需要融資20億元,以此為幌子,通過股權眾籌、拆分分紅、資產包等方式作為虛假宣傳手段,聲稱加入該公司后,最后將獲幾百倍的回報,并在全國各地設立14個分公司發展下線,通過參加招商會、招商微信群等方式,以股權眾籌方式開展傳銷活動。

為了發展人員,讓參加者相信高到離譜的投資回報率,環運公司還謊稱在深圳、香港掛牌上市。2017年11月,環運公司稱以100%的股權收購深圳市前海的深圳市順創基金管理有限公司,獲得私募牌照。然而,通過中國基金業協會網站查詢,并無該公司相關信息,顯然,順創基金管理公司根本沒有獲得私募基金的牌照。同年11月23日,環運公司在深圳市前海股權交易中心掛牌,股權代碼是669543。

涉及超1萬人!國內首起船廠傳銷大案開庭審理

2018年9月21日,有媒體公開報道稱,環運公司在香港企業股權轉讓管理系統中心成功掛牌上市,股票簡稱“環運設備”,股權代碼“HK.30123”?;吩斯鏡筆鄙?,公司在香港港三板掛牌上市,開始發售15億股的原始股票,發行價定價0.2美元,到2020年5月10號之前成功上市時開盤價是3.8美元。不過,在香港企業股權轉讓管理系統中心卻并沒有找到該股權代碼。另外,據專業人士稱,香港沒有3字開頭的股票,這家公司最多只是掛牌而已,并沒有上市。

然而,就在環運公司“上市”的同時,2018年8月,環運公司組織、領導傳銷的犯罪行為已經被福安警方發現。福安警方經過近兩個月的細致偵查、調查取證,逐步收集到位環運公司涉嫌傳銷的違法犯罪證據,在同年11月5日成功破獲這起福建省公安廳督辦的“2018.8.28組織領導傳銷案”。

因該案涉案財物巨大,案情復雜,目前仍在進一步審理當中。

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